Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»!
28 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Пищевой комбинат «Веселово»,
Место нахождения: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул.Заводская, д.24
Собрание пройдет по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул.Заводская, д.24, актовый зал

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» о проделанной работе в 2023 году.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» о работе в 2023 году.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 15 марта 2024г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 06.03.2024 № 16).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества –открытое голосование карточками.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 28 марта 2024 года с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 11 марта 2024 года с 9 ч. 00 мин. до  16 ч.00 мин. в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения Общества Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул.Заводская, д.24, кабинет юриста с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

повестка дня Собрания Общества;

проект решения по вопросам повестки дня;

информация о деятельности общества за отчетный период;

сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые хозяйственного общества.

Наблюдательный совет ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».