Собрание пройдет по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул.Заводская, д.24, актовый зал

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» о проделанной работе в 2019 году.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» о работе в 2019 году.

Ознакомление акционеров Общества с заключением ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии за 2019 год.

 Ознакомление акционеров Общества с аудиторским заключением, подготовленным по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2020 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. О внесении изменений и дополнение в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно

ознакомиться по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул.Заводская, д.24, кабинет юриста с 21 по 27 марта 2020 года с 9.00 до 16.00  либо 30 марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту

проведения собрания.

Начало работы собрания  30 марта 2020 года, 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного

на 01 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

         акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером  - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.